ПРАТ "КЕРАМА ЕКСПЕРТ"

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМА ЕКСПЕРТ"

код за ЄДРПОУ 37683607, місцезнаходження: УКРАЇНА, 84100, Донецька область, д/н, м.Слов'янськ, вул.Свободи, будинок 5, міжміський код та телефон: 0626 668822, 0626 668821

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.keramaexpert.prat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БЛИСКОР", 30116289

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді проведені чергові загальні збори

Дата зборів 18.04.2019.
Вид загальних зборів: чергові
Пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного не надходило. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання Лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та Секретаря Зборiв. 3. Звiт Директора за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2018 р. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства. 5. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2018 рiк. 6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради. 7. Звiт Ревiзора за наслiдками дiяльностi у 2018 р. 8. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. 9. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за результатами господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк. 10. Розподiл прибуткiв i збиткiв Товариства. 11. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 12. Затвердження бiзнес-плану та кошторису Товариства на 2019 рiк. 13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття рiшення цими Зборами, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. 14. Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства. 15. Обрання члена Наглядової ради. Затвердження винагороди та умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору з членом Наглядової ради. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Обрати Лiчильну Комiсiю Товариства у складi однiєї особи - п. Нестелєєвої Юлiї Олександрiвни. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Обрати п. Левiта Вiктора Вiкторовича Головою Зборiв. Обрати п. Штуру Марину Анатолiївну Секретарем Зборiв. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Прийняти до вiдома звiт Директора Товариства. З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Визнати роботу Директора Товариства задовiльною. З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради Товариства. З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовiльною. З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Прийняти до вiдома звiт Ревiзора за пiдсумками дiяльностi у 2018/ роцi. З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Визнати роботу Ревiзора Товариства задовiльною. З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Затвердити рiчнi результати дiяльностi Товариства за 2018 рiк, у тому числi рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2018 р. З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Прибуток, отриманий Товариством за пiдсумками роботи за 2018 рiк, направити на покриття збиткiв минулих перiодiв. З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО За результатами фiнансово-господарської дiяльностi звiтного року дивiденди за 2018 рiк не нараховувати i не сплачувати. З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Затвердити бiзнес-план та кошторис Товариства на 2019 рiк. З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Надати згоду Директору Товариства Левiту О.М. на вчинення наступних значних правочинiв: купiвля та/або продаж керамiчної плитки на суму не бiльше 120 млн. грн. З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства п. Мохаммеда Iкбаля (Mohammed Iqbal). З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Обрати членом Наглядової Ради представника акцiонера Волд Серамiк Менеджмент Б.В. (World Ceramic Management B.V.) п. Левiта Михайла Вiкторовича. Строк повноважень члена Наглядової Ради - до 12.04.2020 року. Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової Ради та визначити, що Товариство не виплачуватиме жодної винагороди члену Наглядової Ради за виконання його обов'язкiв. Обрати Директора Товариства п. О.М. Левiта особою, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства..

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося