Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	18.04.2019
Кворум зборів**	95
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного не надходило. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання Лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та Секретаря Зборiв. 3. Звiт Директора за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2018 р. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства. 5. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2018 рiк. 6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради. 7. Звiт Ревiзора за наслiдками дiяльностi у 2018 р. 8. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. 9. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за результатами господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк. 10. Розподiл прибуткiв i збиткiв Товариства. 11. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 12. Затвердження бiзнес-плану та кошторису Товариства на 2019 рiк. 13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття рiшення цими Зборами, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. 14. Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства. 15. Обрання члена Наглядової ради. Затвердження винагороди та умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору з членом Наглядової ради. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Обрати Лiчильну Комiсiю Товариства у складi однiєї особи - п. Нестелєєвої Юлiї Олександрiвни. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Обрати п. Левiта Вiктора Вiкторовича Головою Зборiв. Обрати п. Штуру Марину Анатолiївну Секретарем Зборiв. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Прийняти до вiдома звiт Директора Товариства. З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Визнати роботу Директора Товариства задовiльною. З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради Товариства. З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовiльною. З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Прийняти до вiдома звiт Ревiзора за пiдсумками дiяльностi у 2018/ роцi. З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Визнати роботу Ревiзора Товариства задовiльною. З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Затвердити рiчнi результати дiяльностi Товариства за 2018 рiк, у тому числi рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2018 р. З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Прибуток, отриманий Товариством за пiдсумками роботи за 2018 рiк, направити на покриття збиткiв минулих перiодiв. З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО За результатами фiнансово-господарської дiяльностi звiтного року дивiденди за 2018 рiк не нараховувати i не сплачувати. З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Затвердити бiзнес-план та кошторис Товариства на 2019 рiк. З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Надати згоду Директору Товариства Левiту О.М. на вчинення наступних значних правочинiв: купiвля та/або продаж керамiчної плитки на суму не бiльше 120 млн. грн. З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства п. Мохаммеда Iкбаля (Mohammed Iqbal). З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Обрати членом Наглядової Ради представника акцiонера Волд Серамiк Менеджмент Б.В. (World Ceramic Management B.V.) п. Левiта Михайла Вiкторовича. Строк повноважень члена Наглядової Ради - до 12.04.2020 року. Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової Ради та визначити, що Товариство не виплачуватиме жодної винагороди члену Наглядової Ради за виконання його обов'язкiв. Обрати Директора Товариства п. О.М. Левiта особою, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): інше відсутнє	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): інше відсутнє	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): інше відсутнє	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Позачергові загальні збори акціонерів не скликались та не проводились у звітному році.
Інше (зазначити):	Позачергові загальні збори акціонерів не скликались та не проводились у звітному році.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Чергові загальні збори акціонерів скликані та проведені у звітному році.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Позачергові загальні збори акціонерів не скликались та не проводились у звітному році.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні