| |
Дата розміщення: 23.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
12.04.2017 |
| Кворум зборів** |
75 |
| Опис |
Пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного не надходило. Питання з порядку денного:: 1. Обрання Голови та Секретаря Зборiв. 2. Обрання Лiчильної комiсiї. 3. Звiт Директора за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 р. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства. 5. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2016рiк. 6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради. 7. Звiт Ревiзора за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 р. 8. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. 9. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за результатами господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. 10. Розподiл прибуткiв i збиткiв Товариства. 11. Затвердження бiзнес-плану та кошторису Товариства на 2017 рiк. 12. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття рiшення цими Зборами, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. 13. Обрання члена Наглядової ради. Затвердження винагороди та умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору з членом Наглядової ради. 14. Обрання Ревiзора Товариства. 15. Припинення повноважень дiючого складу Наглялової ради Товариства. 16. Обрання членiв Наглядової ради. Затвердження винагороди та умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору з членами Наглядової ради. 17. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членiв Наглядової ради. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. Левiта В.В ВИРIШИЛИ: Обрати п. Левiта В.В. Головою Зборiв. Обрати п. Главатських А.В. Секретарем Зборiв. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. Левiта В.В ВИРIШИЛИ: Обрати п. Нестелєєву Ю.О. Лiчильною Комiсiєю у складi однiєї особи. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Директора Товариства п. Левiта О.М. ВИРIШИЛИ: Прийняти до вiдома звiт Директора Товариства. З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. Левiта В.В. ВИРIШИЛИ: Визнати роботу Директора Товариства задовiльною. З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: п. Левiта В.В. ВИРIШИЛИ: Прийняти до вiдома звiт Голови Наглядової ради Товариства. З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. Гаврилюк О.О. ВИРIШИЛИ: Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовiльною. З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Ревiзора Товариства п. Ковальову Н.I. ВИРIШИЛИ: Прийняти до вiдома звiт Ревiзора за пiдсумками дiяльностi у 2016 роцi. З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. Левiта В.В. ВИРIШИЛИ: Визнати роботу Ревiзора Товариства задовiльною. З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Директора Товариства Левiта О.М. ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчнi результати дiяльностi Товариства за 2016 р., у тому числi рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2016 р. З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. Левiта О.М. ВИРIШИЛИ: Покрити збитки Товариства вiдповiдно до дiючого законодавства України. З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. Левiта О.М. ВИРIШИЛИ: Затвердити бiзнес-план та кошторис Товариства на 2017 рiк. З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. Левiта О.М. ВИРIШИЛИ: Надати згоду Директору Товариства Левiту О.М. на вчинення наступного значного правочину: продаж керамiчної плитки на суму не бiльше 5 млн. грн. З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. Левiта В.В., який запропонував обрати членом Наглядової Ради представника акцiонера Волд Серамiк Менеджмент Б.В. (World Ceramic Management B.V.) п. Гаврилюк Ольгу Олегiвну. П. Левiт В.В. визначив, що строк повноважень членiв Наглядової ради визначити - 2 (два) роки. ВИРIШИЛИ: Рiшення не прийнято. З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. Левiт В.В. ВИРIШИЛИ: Обрати Ревiзором Товариства п. Ковальову Н.I. строком на 5 рокiв з 12 квiтня 2017р. З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. Гаврилюк О.О. ВИРIШИЛИ: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складi. З ШIСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. Левiта В.В. ВИРIШИЛИ: 1. Обрати членами Наглядової Ради: 1. П. Левiта Вiктора Вiкторовича - представника акцiонера Волд Серамiк Менеджмент Б.В. (World Ceramic Management B.V.); 2. П. Золотарьову Ольгу Миколаївну - представника акцiонера ПрАТ "Українська керамiчна група"; 3. П. Мохаммеда Iкбаля (Mohammed Iqbal) - акцiонера. 2. Строк повноважень членiв Наглядової Ради визначити вiдповiдно до Статуту Товариства - 3 (три) роки. 3. Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової Ради та визначити, що Товариство не виплачуватиме жодної винагороди членам Наглядової Ради за виконання їх обов'язкiв. 4. Обрати Директора Товариства п. О.М. Левiта особою, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства З СIМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. Гаврилюк О.О. ВИРIШИЛИ: Обрати п. Левiта В.В. Головою Наглядової ради Товариства з термiном повноважень 3 роки. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: