ПРАТ "КЕРАМА ЕКСПЕРТ"

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*	Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Левiт Олексiй Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1984
5) освіта**	Вища, Державний вищий навчальний заклад "Київський нацiональний економiчний унiверсiтет iменi Вадима Гетьмана" i отримав повну вищу освiту за спецiальнiстю "Менеджмент организацiй" та здобув квалiфiкацiю магiстра з менеджменту органiзацiй.
6) стаж роботи (років)**	10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПрАТ " Керама Експерт" - фiнансовий директор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	12.10.2012, Безстроково.
9) опис	Левiт Олексiй Михайлович був призначений директором ПрАТ "Керама Експерт" згiдно з рiшенням наглядової ради вiд 12.10.2012р. безстроково. Змiн у персональному складi посадових осiб вiдносно даної посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини не має. Акціями товариства не володіє. Попереднi посади (наводяться дані за останні 5 років): спецiалiст з iнвестицiйного проектування, фiнансовий директор. Обов'язки та повноваження посадової особи визначенi Статутом, а саме: 1. керувати поточними справами Товариства; 2. призначати заступникiв, розподiляти їх функцiї та завдання; 3. скликати наради за участi визначених ним працiвникiв Товариства, визначати їх порядок денний та головувати на них; 4. розподiляти обов'язки мiж працiвниками Товариства; 5. в межах власної компетенцiї видавати накази та розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; 6. вiд iменi Товариства укладати та пiдписувати колективний договiр з трудовим колективом або його уповноваженим органом, змiни i доповнення до нього та органiзовувати його виконання; 7. без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах власної компетенцiї; 8. видавати довiреностi на здiйснення повноважень, що складають компетенцiю Директора; 9. розпоряджатися коштами Товариства; 10. вiдкривати, управляти та закривати рахунки в банках та/або iнших фiнансових установах; 11. вiдкривати, управляти та закривати рахунки в цiнних паперах; 12. пiдписувати договори та iншi документи вiд iменi Товариства; 13. наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати заходи заохочення та накладання стягнення; 14. затверджувати штатний розклад Товариства; 15. якщо iнше не встановлене рiшенням Зборiв Акцiонерiв, укладати вiд iменi Товариства цивiльно-правовий договiр з Ревiзором; 16. контролювати додержання вимог законодавства та внутрiшнi документiв Товариства працiвниками Товариства; 17. здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства. Одноособовим виконавчим органом товариства є Директор. У межах своєї компетенцiї, згiдно з дiючим законодавством та статутом Товариства, має право вирiшувати всi питання,пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства,пiдзвiтен загальним зборам,наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень.

1) посада*	Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Пархоменко Наталiя Вiкторовна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1963
5) освіта**	Вища, Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування, спеціальність - економіка та організація побутового обслуговування
6) стаж роботи (років)**	27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "Донбаська екскаваційна компанія" - бухгалтер І категорії.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	09.06.2016, Безстроково
9) опис	Головний бухгалтер Пархоменко Наталiя Вiкторовна була призначена на посаду 08 червня 2016р. безстроково.Непогашеної судимостi за користивi та посадовi злочини не має. Акціями товариства не володіє. Призначена на посаду замість Главатських Антона Володимировича (паспорт: серiя ВС номер 494566 виданий Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй обл. 21.11.2000), повноваження кого припинено 08.06.2016 р. на підставі наказу директора №КЕ009-001 вiд 08 червня 2016 року. Головний бухгалтер Пархоменко Наталiя Вiкторовна (паспорт: серiя ВС номер 641065 виданий Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй обл. 08.12.2000) призначена на посаду 08.06.2016 р. на підставі наказу директора №КЕ007-099 вiд 08 червня 2016 року. Змін протягом 2017року не було. Попереднi посади (наводяться дані за останні 5 років): бухгалтер, економiст з податкiв i зборiв, фiнансовий директор, головний бухгалтер, бухгалтер I категорiї. Інші посади, які займає посадова особа на інших підприємствах: ревізор в ПрАТ "Українська керамічна група"(ЄДРПОУ 22042269), місцезнаходження: 84100, Донецька обл., місто Слов'янськ, ВУЛИЦЯ СВОБОДИ , будинок 5. Обов'язки головного бухгалтера, згiдно посадової iнструкцiї: - здiйснювати, виходячи з чинного законодавства, органiзацiю бухгалтерського облiку, контроль за використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсов, збереження власностi ПрАТ; - забезпечує органiзацiю облiку й звiтностi на ПрАТ на основi механiзацiї облiково-обчислювальних робiт; - органiзовувати облiк товарно-матерiальних цiнностей i основних коштiв, своєчасне вiдбиття на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк витрат пiдприємстваi, виконання кошторисiв видаткiв, реалiзацiї послуг, результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi товариства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй; - контролювати законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення господарських операцiй, розрахункiв по заробiтнiй платi iз працiвниками ПрАТ, правильнiсть нарахування й своєчаснiсть перерахування податкiв, платежiв i зборiв у державний бюджет i державнi цiльовi фонди, погашення у встановлений термiн заборгованостi банку по кредитах, нарахування коштiв у фонди й резерви товариства; - здiйснювати контроль за дотриманням порядку оформлення первинних бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжниїх зобов'язань, проведенням iнвентарiзацiї коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних фондiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку керувати працiвниками бухгалтерiї, розробляти їх посадовi iнструкцiї.

1) посада*	Голова Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Левiт Вiктор Вiкторович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1963
5) освіта**	Вища, Ленiнградський Iнститут Водного Транспорту за спецiальнiстю iнженер-механiк, у Донецькому полiтехнiчному Iнститутi захистив дисертацiю кандидата технiчних наук.
6) стаж роботи (років)**	37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ЗАТ АТ " ГЛИНИ ДОНБАСУ" - генеральний директор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	12.04.2017, Строком на 3 роки
9) опис	Левiт Вiктор Вiкторович (паспорт ТТ 347224, виданий 28.07.2016 Печерським РВ ГУ ДМС України в місті Києві, громадянин України) призначений на посаду Голови Наглядової Ради Загальними зборами Акціонерів Товариства від 12.04.2017 р, строком на 3 роки. Загальними зборами акціонеров від 12.04.2017обраний на новий строк. Голова наглядової ради є представником акціонера Волд Серамік Менеджмент Б.В. (World Ceramic Management B.V.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями товариства не володiє. Попереднi посади (наводяться дані за останні 5 років): генеральний директор, консультант. Інші посади, які займає посадова особа на інших підприємствах: Генеральний директор ПрАТ "УКРАЇНСЬКА КЕРАМIЧНА ГРУПА" (ЄДРПОУ: 22042269), мiсцезнаходження: 84100, Донецька область, м. Слов'янськ, вулиця Свободи 5. Голова Товариства в ТОВ "КЕРАМІЧНІ МАСИ ДОНБАСУ" (ЄДРПОУ: 32359731), місцезнаходження: 84102, Донецька обл., м. Слов'янськ, вулиця Гончарна, 8. Засiдання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за власною iнiциативою або на вимогу: - члена Наглядової ради - Ревiзiйної комiсiї - Директора Повiдомлення з вимогою проведення засiдання Наглядової ради має бути надiслано в письмовiй формi Головi Наглядової ради. Голова Наглядової ради приймає рiшення про скликання засiдання або мотивоване рiшення про вiдмову в скликаннi засiдання протягом 3 днiв з дати отримання повiдомлення. Голова Наглядової ради визначає питання для голосування та надсилає питання для голосування кожному члену Наглядової ради електронною поштою або факсом, або вручає особисто. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить питання, визначенi законом, Статутом, зокрема: - затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, затвердження яких належить до компетенції Зборів Акціонерів; - вирiшення питань щодоскликання та проведення Зборiв Акцiонерiв, а саме: а) пiдготовка та попереднє затвердження порядку денного, прийняття рiшення про дату проведення та про включення пропозицiй до порядку денного (крiм скликання Загальних зборiв Акцiонерами); б) прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових Зборiв Акцiонерiв; в) обрання реєстрацiйної комiсiї; г) визначення дати складення Перелiку Акцiонерiв на Повiдомлення про Збори Акцiонерiв та Перелiку Акцiонерiв на Участь у Зборах Акцiонерiв, а також особи, що уповноважується вносити змiни до Перелiку Акцiонерiвна Участь у Зборах Акцiонерiв, якщо законодавство дозволяє вносити такi змiни; д)запрошення на Збори Акцiонерiв представникiв аудитора Товариства; посадових осiб Товариства незалежно вiд володiння ними Акцiями; представника органу, який представляє права та iнтереси трудового колективу; будь - яких iнших осiб; е) у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом, визначення особи, що уповноважується голосувати на Зборах Акцiонерiв та/або особи, що уповноважується виконувати функцiї секретаря Зборiв Акцiонерiв; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством Акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм Акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм Акцiй, цiнних паперiв на суму, що не перевищує 25% вартостi активiв Товариства за даними його останньої рiчної звiтностi; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законом; - обрання та припинення повноважень, включаючи дострокове, Директора; - затвердження умов трудового контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди, визначення особи, уповноваженої на пiдписання трудового контракту; - прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання їх повноважень; обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; - обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; - обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, затвердження цивiльно - правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру його винагороди; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; - прийнятя рiшення про утворення постiйних чи тимчасових комiтетiв Наглядової ради; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що уладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово - фiнансових групах та iнших об'єднаннях; - прийняття рiшення про створення, припинення, видiл та лiквiдацiю iнших юридичних осiб, фiлiй, вiддiлень та представництв Товариства, затвердження їх статутiв та положень; - прийняття рiшення про вчинення значнихправочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - прийняття рiшення про внесення на розгляд Зборiв Акцiонерiв подання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними фiнансової звiтностi Товариства за останнiй рiк; - прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених законодавством або про винесення на розгляд Зборiв Акцiонерiв подання про вчинення такого правочину; - визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу Акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; - надсилання пропозицiй Акцiонерам про придбання належним їм Акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет Акцiй; - подання на розгляд Зборiв Акцiонерiв питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл, або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення), передавального акта (у разi злиття, приєднання та перетворення) або розподiльного балансу (у разi подiлу та видiлу); - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом або Статутом.

1) посада*	Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Мохаммед Iкбаль
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1972
5) освіта**	GCSE англiйської мови, Математики, IT, Географiя
6) стаж роботи (років)**	21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Travis Perkins Ltd, директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	12.04.2017, Строком на 3 роки
9) опис	Мохаммед Iкбаль (паспорт GBR 099198149, виданий 05.08.2012 року, громадянин Великобританiї) призначений на посаду Члена Наглядової Ради загальними зборами акцiонерiв вiд 12.04.2017 р., строком на 3 роки. Загальними зборами акціонерів від 12.04.2017 року обраний на новий строк. Мохаммед Ікбаль (Mohammed Iqbal) є акціонером Товариства. До призначення на посаду Члена Наглядової ради займав наступнi посади (наводяться дані за попередні 5 років): Директор, Голова. На цей час працює головою у фiрмi Travis Perkins Ltd, яка розташована у м.Лондон, Велика Бретанiя за адресою:Lodge Way House, Lodge Way, Lodge Farm Industrial Estate, Northampton NN5 7UG,United Kingdom. Член Наглядової Ради Мохаммед Iкбаль є акціонером та володiе акціями товариства в кількості 320000штук. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить питання, визначенi законом, Статутом, зокрема: - затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, затвердження яких належить до компетенції Зборів Акціонерів; - вирiшення питань щодоскликання та проведення Зборiв Акцiонерiв, а саме: а) пiдготовка та попереднє затвердження порядку денного, прийняття рiшення про дату проведення та про включення пропозицiй до порядку денного (крiм скликання Загальних зборiв Акцiонерами); б) прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових Зборiв Акцiонерiв; в) обрання реєстрацiйної комiсiї; г) визначення дати складення Перелiку Акцiонерiв на Повiдомлення про Збори Акцiонерiв та Перелiку Акцiонерiв на Участь у Зборах Акцiонерiв, а також особи, що уповноважується вносити змiни до Перелiку Акцiонерiвна Участь у Зборах Акцiонерiв, якщо законодавство дозволяє вносити такi змiни; д)запрошення на Збори Акцiонерiв представникiв аудитора Товариства; посадових осiб Товариства незалежно вiд володiння ними Акцiями; представника органу, який представляє права та iнтереси трудового колективу; будь - яких iнших осiб; е) у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом, визначення особи, що уповноважується голосувати на Зборах Акцiонерiв та/або особи, що уповноважується виконувати функцiї секретаря Зборiв Акцiонерiв; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством Акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм Акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм Акцiй, цiнних паперiв на суму, що не перевищує 25% вартостi активiв Товариства за даними його останньої рiчної звiтностi; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законом; - обрання та припинення повноважень, включаючи дострокове, Директора; - затвердження умов трудового контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди, визначення особи, уповноваженої на пiдписання трудового контракту; - прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання їх повноважень; обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; - обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; - обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, затвердження цивiльно - правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру його винагороди; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; - прийнятя рiшення про утворення постiйних чи тимчасових комiтетiв Наглядової ради; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що уладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово - фiнансових групах та iнших об'єднаннях; - прийняття рiшення про створення, припинення, видiл та лiквiдацiю iнших юридичних осiб, фiлiй, вiддiлень та представництв Товариства, затвердження їх статутiв та положень; - прийняття рiшення про вчинення значнихправочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - прийняття рiшення про внесення на розгляд Зборiв Акцiонерiв подання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними фiнансової звiтностi Товариства за останнiй рiк; - прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених законодавством або про винесення на розгляд Зборiв Акцiонерiв подання про вчинення такого правочину; - визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу Акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; - надсилання пропозицiй Акцiонерам про придбання належним їм Акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет Акцiй; - подання на розгляд Зборiв Акцiонерiв питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл, або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення), передавального акта (у разi злиття, приєднання та перетворення) або розподiльного балансу (у разi подiлу та видiлу); - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом або Статутом.

1) посада*	Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ковальова Наталiя Iванiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1961
5) освіта**	Харьковський Український заочний полiтехнiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**	38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Начальник фiнансового вiддiлу Слов'янського керамiчного комбiнату.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	12.04.2017, Строком на 5 років
9) опис	Ковальова Наталiя Iванiвна призначена загальними зборами акцiонерiв вiд 12.04.2017р. строком на 5 (п'ять) рокiв. - Загальними зборами акціонерів ревізор Ковальова Н.І. обрана на новий строк. Ковальова Наталiя Iванiвна обiймає посаду Головного бухгалтера ПрАТ "УКРАЇНСЬКА КЕРАМІЧНА ГРУПА" (ЄДРОПУ: 22042269), місцезнаходження: 84100, Донецька обл., місто Слов'янськ, ВУЛИЦЯ СВОБОДИ , будинок 5. Ковальова Наталiя Iванiвна не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Попереднi посади (наводяться дані за останні 5 років): головний бухгалтер. Ревiзор є особою, що здiйснює контроль за фiнансово - господарською дiяльнiстю Товариства, в тому числi Директором. Ревiзор обирається Зборами Акцiонерiв Товариства на 5 - рiчний термiн, або iнший строк, визначений Зборами Акцiонерiв. Строк повноважень Ревiзора починається з моменту його обрання Зборами Акцiонерiв. У випадку, коли пiсля закiнчення строку повноважень Ревiзор не переобраний або нова особа не обрана Ревiзором, вiн продовжує виконувати свої повноваження до прийняття вiдповiдного рiшення Зборами Акцiонерiв. Ревiзор в межах власних повноважень проводить: - перевiрку фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за результатами року. За пiдсумками такої перевiрки Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: а) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; б) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово - господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi; в) iнша iнформацiя, за рiшенням Ревiзора. - спецiальну перевiрку фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за рiшенням органiв товариства, або на вимогу Акцiонерiв (Акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж 10 вiдсоткiв Акцiй. Ревiзор має наступнi повноваження: - вносити пропозицiї до порядку денного Зборiв Акцiонерiв; вимагати скликання позачергових Зборiв Акцiонерiв; бути присутнiми на Зборах Акцiонерiв з правом дорадчого голосу; - отримувати доступ до iнформацiї про дiяльнiсть Товариства (посадових осiб, афiлiйованих осiб) в межах, необхiдним для виконання своїх повноважень, а також уснi та письмовi особистi пояснення спiвробiтникiв та/або посадових осiб Товариства; - на свiй розсуд визначити доцiльнiсть проведення спецiальних перевiрок та їх обсяг; - здiйснювати перевiрки без попереднього повiдомлення про це Директора та iнших посадових осiб Товариства; - у будь - який час протягом робочих годин входити до будь - яких примiщень Товариства; - доповiдати про хiд перевiрок безпосередньо Зборами Акцiонерiв; - користуватися консультацiйною (експертною) пiдтримкою в межах рiчного кошторису, затвердженого Зборами Акцiонерiв; - отримувати iнформацiю вiд державних органiв, Акцiонерiв та третiх осiб; - здiйснювати аудiо - та вiдеозапис власних дiй; - у разi виявлення дiй, що носять ознаки кримiнальних злочинiв, негайно iнформувати акцiонерiв для здiйснення офiцiйної заяви до правоохоронних органiв.

1) посада*	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Золотарьова Ольга Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1977
5) освіта**	Вища, Донецький державний університет, "правознавство"
6) стаж роботи (років)**	18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПрАТ "Українська керамічна група"-юрисконсульт
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	12.04.2017, 3
9) опис	Загальними зборами Акцiонерiв, які відбулися 12 квiтня 2017р. прийняте рiшення про обрання Золотарьову О.М. членом Наглядової ради Товариства, строком повноважень вiдповiдно до Статуту Товариства - 3 (три) роки, з 12.04.2017 р. До призначення на посаду Члена Наглядової ради займала наступнi посади (наводяться дані за попередні 5 років): начальник юридичного відділу, юрисконсульт. Інші посади, які займає посадова особа на інших підприємствах: юрисконсульт в ПрАТ "Українська керамічна група" (ЄДРПОУ 22042269), місцезнаходження: 84100, Донецька обл., місто Слов'янськ, ВУЛИЦЯ СВОБОДИ , будинок 5; член Наглядової ради ПРАТ "ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ" (ЄДРПОУ 00136751), місцезнаходження: 85114, Донецька обл., місто Костянтинівка, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСИ ТИХОГО, будинок 99. Член Наглядової Ради Золотарьова О.М. є представником акціонера ПрАТ "Українська керамічна група".Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить питання, визначенi законом, Статутом, зокрема: - затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, затвердження яких належить до компетенції Зборів Акціонерів; - вирiшення питань щодоскликання та проведення Зборiв Акцiонерiв, а саме: а) пiдготовка та попереднє затвердження порядку денного, прийняття рiшення про дату проведення та про включення пропозицiй до порядку денного (крiм скликання Загальних зборiв Акцiонерами); б) прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових Зборiв Акцiонерiв; в) обрання реєстрацiйної комiсiї; г) визначення дати складення Перелiку Акцiонерiв на Повiдомлення про Збори Акцiонерiв та Перелiку Акцiонерiв на Участь у Зборах Акцiонерiв, а також особи, що уповноважується вносити змiни до Перелiку Акцiонерiвна Участь у Зборах Акцiонерiв, якщо законодавство дозволяє вносити такi змiни; д)запрошення на Збори Акцiонерiв представникiв аудитора Товариства; посадових осiб Товариства незалежно вiд володiння ними Акцiями; представника органу, який представляє права та iнтереси трудового колективу; будь - яких iнших осiб; е) у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом, визначення особи, що уповноважується голосувати на Зборах Акцiонерiв та/або особи, що уповноважується виконувати функцiї секретаря Зборiв Акцiонерiв; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством Акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм Акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм Акцiй, цiнних паперiв на суму, що не перевищує 25% вартостi активiв Товариства за даними його останньої рiчної звiтностi; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законом; - обрання та припинення повноважень, включаючи дострокове, Директора; - затвердження умов трудового контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди, визначення особи, уповноваженої на пiдписання трудового контракту; - прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання їх повноважень; обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; - обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; - обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, затвердження цивiльно - правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру його винагороди; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; - прийнятя рiшення про утворення постiйних чи тимчасових комiтетiв Наглядової ради; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що уладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово - фiнансових групах та iнших об'єднаннях; - прийняття рiшення про створення, припинення, видiл та лiквiдацiю iнших юридичних осiб, фiлiй, вiддiлень та представництв Товариства, затвердження їх статутiв та положень; - прийняття рiшення про вчинення значнихправочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - прийняття рiшення про внесення на розгляд Зборiв Акцiонерiв подання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними фiнансової звiтностi Товариства за останнiй рiк; - прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених законодавством або про винесення на розгляд Зборiв Акцiонерiв подання про вчинення такого правочину; - визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу Акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; - надсилання пропозицiй Акцiонерам про придбання належним їм Акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет Акцiй; - подання на розгляд Зборiв Акцiонерiв питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл, або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення), передавального акта (у разi злиття, приєднання та перетворення) або розподiльного балансу (у разi подiлу та видiлу); - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом або Статутом.

___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Директор	Левiт Олексiй Михайлович	д/н	0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Пархоменко Наталiя Вiкторовна	д/н	0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової Ради	Левiт Вiктор Вiкторович	д/н	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової Ради	Мохаммед Iкбаль	д/н	320000	20	320000	0	0	0
Ревiзор	Ковальова Наталiя Iванiвна	д/н	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Золотарьова Ольга Миколаївна	д/н	0	0	0	0	0	0
Усього			320000	20	320000	0	0	0