| |
Дата розміщення: 21.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
12.04.2016 |
| Кворум зборів** |
75 |
| Опис |
Пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного не надходило. Питання з порядку денного:: 1. Обрання Голови та Секретаря Зборiв. 2. Обрання Лiчильної комiсiї. 3. Звiт Директора за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 р. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства. 5. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2015 рiк. 6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради. 7. Звiт Ревiзора за наслiдками дiяльностi у 2015 роцi. 8. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. 9. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства по результатам господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. 10. Розподiл прибуткiв i збиткiв Товариства. 11. Затвердження бiзнес-плану та кошторису Товариства на 2016 рiк. 12. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття рiшення цими Зборами, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. 13. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства та визначення особи, уповноваженої на пiдписання нової редакцiї Статуту. 14. Припинення повноважень дiючого складу Наглядової ради Товариства. 15. Обрання членiв Наглядової ради. Затвердження винагороди та умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору з членами Наглядової ради. 16. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членiв Наглядової ради. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. Левiта В.В ВИРIШИЛИ: Обрати п. Левiта В.В. Головою Зборiв. Обрати п. Главатських А.В. Секретарем Зборiв. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. Левiта В.В ВИРIШИЛИ: Обрати п. Гордiєнко О.П. Головою Лiчильної Комiсiї. Обрати п. Нестелєєву Ю.О. членом Лiчильної Комiсiї. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Директора Товариства п. Левiта О.М. ВИРIШИЛИ: Прийняти до вiдома звiт Директора Товариства. З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. Левiта В.В. ВИРIШИЛИ: Визнати роботу Директора Товариства задовiльною. З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: п. Левiта В.В. ВИРIШИЛИ: Прийняти до вiдома звiт Голови Наглядової ради Товариства. З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. Гордiєнко О.П. ВИРIШИЛИ: Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовiльною. З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Ревiзора Товариства п. Ковальову Н.I. ВИРIШИЛИ: Прийняти до вiдома звiт Ревiзора за пiдсумками дiяльностi у 2015 роцi. З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. Левiта В.В. ВИРIШИЛИ: Визнати роботу Ревiзора Товариства задовiльною. З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Директора Товариства Левiта О.М. ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчнi результати дiяльностi Товариства за 2015 р., у тому числi рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2015 р. З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. Левiта О.М. ВИРIШИЛИ: Покрити збитки Товариства вiдповiдно до дiючого законодавства України. З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. Левiта О.М. ВИРIШИЛИ: Затвердити бiзнес-план та кошторис Товариства на 2016 рiк. З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. Левiта О.М. ВИРIШИЛИ: Надати згоду Директору Товариства Левiту О.М. на вчинення наступного значного правочину: продовження строку дiї Договору Договору позики вiд 27.06.2013р., що укладений з Волд Серамiк Менеджмент Б.В. (World Ceramic Management B.V.). З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. О.П. Гордiєнко ВИРIШИЛИ: Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства. Уповноважити Голову Зборiв п. Левiта Вiктора Вiкторовича пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства. Уповноважити Директора Товариства п. Олексiя Михайловича Левiта здiйснити всi необхiднi дiї для державної реєстрацiї Статуту у новiй редакцiї, а в разi необхiдностi надати доручення iншiй особi щодо здiйснення цих дiй. З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. О.П. Гордiєнко. ВИРIШИЛИ: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складi. З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. Левiта В.В. ВИРIШИЛИ: 1. Обрати членами Наглядової Ради: 1. П. Левiта Вiктора Вiкторовича; 2. П. Гордiєнко Оляну Павлiвну; 3. П. Мохаммеда Iкбаля (Mohammed Iqbal). 2. Строк повноважень членiв Наглядової Ради визначити вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" - 3 (три) роки. 3. Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової Ради та визначити, що Товариство не виплачуватиме жодної винагороди членам Наглядової Ради за виконання їх обов'язкiв. 4. Обрати Директора Товариства п. О.М. Левiта особою, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства З ШIСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. Гордiєнко О.П. ВИРIШИЛИ: Обрати п. Левiта В.В. Головою Наглядової ради Товариства з термiном повноважень 3 (три) роки. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: