| |
Дата розміщення: 20.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
23.04.2015 |
| Кворум зборів** |
80 |
| Опис |
Пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного не надходило. Питання з порядку денного:: 1. Обрання Голови та Секретаря Зборiв. 2. Обрання Лiчильної комiсiї. 3. Звiт Директора за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2014 р. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства. 5. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2014 рiк. 6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради. 7. Звiт Ревiзора за наслiдками дiяльностi у 2014 роцi. 8. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. 9. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства по результатам господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. 10. Розподiл прибуткiв i збиткiв Товариства. 11. Затвердження бiзнес-плану та кошторису Товариства на 2015 рiк. 12. Припинення повноважень дiючого складу Наглядової ради Товариства. 13. Обрання членiв Наглядової ради. Затвердження винагороди та умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору з членами Наглядової ради. 14. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членiв Наглядової ради. 15. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства та визначення особи, уповноваженої на пiдписання нової редакцiї Статуту. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. Левiта В.В ВIРIШИЛИ: Обрати п. Левiта В.В. Головою Зборiв. Обрати п. Сбiтнєва В.I. Секретарем Зборiв. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. Левiта В.В ВIРIШИЛИ: Обрати п. Гордiєнко О.П. Головою Лiчильної Комiсiї. Обрати п. Главатських А.В. членом Лiчильної Комiсiї. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. Левiта О.М. ВIРIШИЛИ: Прийняти до вiдома звiт Директора Товариства. З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. Левiта В.В. ВIРIШИЛИ: Визнати роботу Директора Товариства задовiльною. З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: п. Левiта В.В. ВIРIШИЛИ: Прийняти до вiдома звiт Голови Наглядової ради Товариства. З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. Сбiтнєва В.I. ВIРIШИЛИ: Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовiльною. З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: п. Ковальову Н.I. ВIРIШИЛИ: Прийняти до вiдома звiт Ревiзора за пiдсумками дiяльностi у 2014 роцi. З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. Сбiтнєва В.I. ВIРIШИЛИ: Визнати роботу Ревiзора Товариства задовiльною. З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. Левiта О.М. ВIРIШИЛИ: Затвердити рiчнi результати дiяльностi Товариства за 2014 р., у тому числi рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2014 р. З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. Левiта О.М. ВIРIШИЛИ: Покрити збитки Товариства вiдповiдно до дiючого законодавства України. З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. Левiта О.М. ВIРIШИЛИ: Затвердити бiзнес-план та кошторис Товариства на 2015 рiк. З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. О.П. Гордiєнко ВIРIШИЛИ: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складi. З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. Левiта В.В. ВIРIШИЛИ: 1. Обрати членами Наглядової Ради: 1. Юридичну особу - Волд Серамiк Менеджмент Б.В. (World Ceramic Management B.V.); 2. Юридичну особу - Приватне акцiонерне товариство "УКРАЇНСЬКА КЕРАМIЧНА ГРУПА"; 3. П. Левiта Вiктора Вiкторовича; 4. П. Мохаммеда Iкбаля (Mohammed Iqbal). 2. Строк повноважень членiв Наглядової Ради визначити вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" - 3 (три) роки. 3. Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової Ради та визначити, що Товариство не виплачуватиме жодної винагороди членам Наглядової Ради за виконання їх обов'язкiв. 4. Обрати Директора Товариства п. О.М. Левiта особою, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. Гордiєнко О.П. ВIРIШИЛИ: Обрати п. Левiта В.В. Головою Наглядової ради Товариства з термiном повноважень 3 (три) роки. З П?ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. О.П. Гордiєнко ВIРIШИЛИ: Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства. Уповноважити Голову Зборiв п. Левiта Вiктора Вiкторовича пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства. Уповноважити Директора Товариства п. Олексiя Михайловича Левiта здiйснити всi необхiднi дiї для державної реєстрацiї Статуту у новiй редакцiї, а в разi необхiдностi надати доручення iншiй особi щодо здiйснення цих дiй. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: