ПРАТ "КЕРАМА ЕКСПЕРТ"

Код за ЄДРПОУ:	37683607
Телефон:	0626 66 88 22
e-mail:	office@keramaexpert.com
Юридична адреса:	Україна, 84122, Донецька обл., місто Слов'янськ, вул.Торська, будинок 67

Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Вид загальних зборів*	X
Дата проведення	14.04.2014
Кворум зборів**	80
Опис	Пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного не надходило. Питання з порядку денного:: 1. Обрання Голови та Секретаря Зборiв. 2. Обрання лiчильної комiсiї. 3. Звiт Директора за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 р. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства. 5. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2013 рiк. 6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради. 7. Звiт Ревiзора за наслiдками дiяльностi у 2013 роцi. 8. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. 9. Затвердження рiчного звiту та рiчної фiнансової звiтностi Товариства про результати господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. 10. Розподiл прибуткiв i збиткiв Товариства. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: СЛУХАЛИ: П. О.П. Гордiєнко ВИРIШИЛИ: Обрати п. Левiта В.В. Головою Зборiв. Обрати п. Сбiтнєва В.I. Секретарем Зборiв. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: СЛУХАЛИ: П. Левiта В.В. ВИРIШИЛИ: Обрати п. Оляну Павлiвну Гордiєнко Головою Лiчильної Комiсiї. Обрати п. Антона Володимировича Главатських членом Лiчильної Комiсiї. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: СЛУХАЛИ: Директора Товариства п. Левiта О.М. Наступне рiшення прийняте одностайно: Прийняти до вiдома звiт Директора Товариства. З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: СЛУХАЛИ: П. Левiта В.В. ВИРIШИЛИ: Визнати роботу Директора Товариства задовiльною. З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: СЛУХАЛИ: Голову Наглядової Ради п. Левiта В.В. ВИРIШИЛИ: Прийняти до вiдома звiт Голови Наглядової Ради. З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: СЛУХАЛИ: П. Сбiтнєва В.I. ВИРIШИЛИ: Визнати роботу Наглядової Ради Товариства задовiльною. З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: СЛУХАЛИ: Ревiзора Товариства п. Ковальову Н.I. ВИРIШИЛИ: Прийняти до вiдома звiт Ревiзора. З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: СЛУХАЛИ: П. Сбiтнєва В.I. ВИРIШИЛИ: Визнати роботу Ревiзора Товариства задовiльною. З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: СЛУХАЛИ: Директора Товариства Левiта О.М. ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчний звiт та рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства про результати господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: СЛУХАЛИ: П. Левiта О.М. ВИРIШИЛИ: Покрити збитки Товариства вiдповiдно до дiючого законодавства України.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.