| |
Дата розміщення: 25.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
22.04.2013 |
| Кворум зборів** |
80 |
| Опис |
Пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного не надходило. Питання з порядку денного: 1. Обрання Голови та Секретаря Зборiв. 2. Обрання лiчильної комiсiї. 3. Звiт Директора за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 р. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства. 5. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2012 рiк. 6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради. 7. Звiт Ревiзора за наслiдками дiяльностi у 2012 роцi. 8. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. 9. Затвердження рiчного звiту та рiчної фiнансової звiтностi Товариства про результати господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. 10. Розподiл прибуткiв i збиткiв Товариства. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. О.П. Гордiєнко Вирiшили: Обрати п. Левiта В.В. Головою Зборiв. Обрати п. Сбiтнєва В.I. Секретарем Зборiв. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. Левiта В.В Вирiшили: Обрати п. Оляну Павлiвну Гордiєнко Головою Лiчильної Комiсiї. Обрати п. Антона Володимировича Главатських членом Лiчильної Комiсiї. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Звiт Директора Товариства п. Левiта О.М. про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк, Левiта В.В. Вирiшили: Прийняти до вiдома звiт Директора Товариства. З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П.Левiта В.В. Вирiшили: Визнати роботу Директора Товариства задовiльною. З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Звiт Голови Наглядової Ради п. Левiта В.В. за пiдсумками дiяльностi у 2012 роцi. П. Сбiтнєва В.I. Вирiшили: Прийняти до вiдома звiт Голови Наглядової Ради. З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. Сбiтнєва В.I. Вирiшили: Визнати роботу Наглядової Ради Товариства задовiльною. З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Звiт Ревiзора Товариства п. Ковальової Н.I. за пiдсумками дiяльностi у 2012 роцi, П. Сбiтнєва В.I. Вирiшили: Прийняти до вiдома звiт Ревiзора. З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. Сбiтнєва В.I. Вирiшили: Визнати роботу Ревiзора Товариства задовiльною. З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Директора Товариства Левiта О.М. про рiчнi результати дiяльностi Товариства за 2012 р.,П. Левiта В.В. Вирiшили: Затвердити рiчний звiт та рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства про результати господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П.Левiта О.М., П. Левiта В.В. Вирiшили: Покрити збитки Товариства вiдповiдно до дiючого законодавства України. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
27.06.2013 |
| Кворум зборів** |
80 |
| Опис |
Особа, що iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв - Наглядова рада. Перелiк питань порядку денного: 1. Про обрання Голови та членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв. 2. Про обрання Голови та секретаря загальних зборiв. 3. Про затвердження порядку проведення загальних зборiв. 4. Про схвалення рiшення Наглядової ради вiд 05 червня 2013 року щодо визначення 10 червня 2013 року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на повiдомлення про проведення позачергових загальних зборiв. 5. Прийняття рiшення про отримання позики вiд Волд Серамiк Менеджмент Б.В. (World Ceramic Management B.V). 6. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору позики у Волд Серамiк Менеджмент Б.В. (World Ceramic Management B.V) вiд iменi Товариства. 7. Iнше. 1. По першому питанню Порядку денного Виступив Левiт В.В ВИРIШИЛИ: Обрати Головою лiчильної комiсiї Гордiєнко О.П. та членом лiчильної комiсiї загальних зборiв Главатських А.В. 2. По другому питанню Порядку денного: Виступила Гордiєнко О.П ВИРIШИЛИ: Обрати Головою Зборiв Левiта В.В. та Секретарем Зборiв Сбитнєва В.I. 3. По третьому питанню Порядку денного: Виступив Левiт В.В. ВИРIШИЛИ: Затвердити порядок проведення загальних зборiв. 4. По четвертому питанню Порядку денного: Виступив Левiт В.В. ВИРIШИЛИ: Схвалити рiшення Наглядової ради вiд 05 червня 2013 року щодо визначення 10 червня 2013 року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на повiдомлення про проведення позачергових загальних зборiв. 5. По п'ятому питанню Порядку денного: Виступив Левiт В.В. ВИРIШИЛИ: Прийняти рiшення про отримання позики вiд Волд Серамiк Менеджмент Б.В. (World Ceramic Management B.V) у сумi 1 000 000 (один мiльйон) доларiв США у виглядi траншiв для забезпечення фiнансових потреб в оборотному капiталi строком до 27.06.2016 року та зобов'язанням повернення позики з урахуванням вiдсоткiв за користування 7,5% рiчних. 6. По шостому питанню Порядку денного: Виступив Левiт В.В. ВИРIШИЛИ: Обрати особу, яка уповноважується на пiдписання договору позики у Волд Серамiк Менеджмент Б.В. (World Ceramic Management B.V) вiд iменi Товариства Левiта О.М. 7. Iнше. У зв'язку з вiдсутнiстю iнших питань для розгляду, Збори були завершенi. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: