| |
Дата розміщення: 25.04.2013
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
21.03.2012 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Особа, що iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв - директор ПРАТ "КЕРАМА ЕКСПЕРТ". Загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМА ЕКСПЕРТ" ("товариство") були проведенi шляхом заочного голосування (методом письмового опитування) (надалi - "Збори") вiдповiдно до статуту Товариства та статей 48 i 51 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17 вересня 2008 року (iз змiнами та доповненнями). Збори були проведенi за адресою: Україна 84100, Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Свободи, буд.5 На зборах одноголосно були прийнятi рiшення, вiдповiдно до яких 21 березня 2012 року був оформлений протокол. Такi особи, включенi до перелiку акцiонерiв станом на 15 березня 2012 року (надалi - "Акцiонери"), яким в сукупностi належить 1600000 (прописом: один мiльйон шiстсот тисяч) акцiй Товариства, що складає 1600000 або 100% голосiв акцiонерiв Товариства, брали участь у зборах: Мохаммед Iкбаль (Mohammed Iqbal), громадянин Великої Британiї, паспорт № 099198149, який проживає за адресою: Вiкторiя Парк Роуд, 43, Стоук Он Трент, Стаффордшир, ST6 6DX, Англiя; Володимир Iванович Сбiтнєв, громадянин України, паспорт ВА 190091, виданий Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй областi 7 лютого 1996 року, який проживає за адресою: Україна, Донецька обл., Слов'янськ, вул. Юн. Комунарiв 73, кв.12; Волд Серамiк Менеджмент Б.В. (World Ceramic Management B.V.), юридична особа, що створена та iснує за законодавством королiвства Нiдерланди, реєстрацiйний номер 52156648, що зареєстрована за адресою Прiнс Бернхардплейн 200, 1097 JB, Амстердам, Нiдерланди (Prins Bernhardplein 200, 1097JB? Amsterdam? The Netherlands), в особi Гаврилюк Ольги Олегiвни, яка дiяла на пiдставi довiреностi вiд 5 жовтня 2011 року; та Приватне акцiонерне товариство "Українська керамiчна Група", юридична особа, що створена та iснує за законодавством України, iдентифiкацiйний код 22042269, з мiсцезнаходженням84100, Україна, Донецька область, м.Слов'янськ, вул. Свободи, 5, в особi керiвника Левiта Вiктора Вiкторовича, який дiяв на пiдставi статуту. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ЯКI ВИНОСИЛИСЯ НА ЗАОЧНЕ ГОЛОСУВАННЯ (ГОЛОСУВАННЯ МЕТОДОМ ОПИТУВАННЯ): Питання 1. Обрання голови Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Питання 2. Внесення змiн до статуту товариства. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ЯКI ВИНОСИЛИСЯ НА ЗАОЧНЕ ГОЛОСУВАННЯ (ГОЛОСУВАННЯ МЕТОДОМ ОПИТУВАННЯ) ТА ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: По питанню 1: Вирiшили: обрати директора Товариства, Щетникова М.О., Головою Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та уповноважити Щетникова М.О. пiдписати протокол Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. По питанню 2: Вирiшили: Внести змiни до статуту Товариства та вiдобразити у статутi Товариства збiльшення статутного капiталу. Викласти статут у новiй редакцiї та затвердити нову редакцiю статуту Товариства, проект якої додається. Встановити, що нова редакцiя статуту товариства пiдписується Директором Товариства. Уповноважити Директора Товариства здiйснити всi дiї, що необхiднi для реєстрацiї нової редакцiї статуту Товариства. За вiдсутностi iнших питань порядку денного, Збори було оголошено закритими. |
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
26.04.2012 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Збори вiдбулись за iнiцiативою Спостережної ради Товариства. Пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного не надходило. Перелiк питань,що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання Голови та Секретаря Зборiв 2. Обрання лiчильної комiсiї 3. Звiт Директора за результатами фiнансово - господарської дiяльностi за 2011 р. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства. 5. Затвердження рiчного звiту та рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства про результати господарської дiяльностi. товариства за 2011 рiк. 6. Розподiл прибуткiв i збиткiв Товариства. 7. Затвердження бiзнес - плану та кошторису Товариства на 2012 рiк. 8. Обрання Наглядової Ради Товариства. 9. Обрання Голови Наглядової Ради Товариства. 10. Обрання Ревiзора. Результати розгляду питань порядку денного: З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. Левiт В.В.,який зазначив про необхiднiсть обрання Голови та Секретаря Зборiв. У зв'язку з цим запропоновано обрати п.Левiт В.В. Головою Зборiв, а п.Сбiтнєва В.I. - Секретарем Зборiв. Iнших пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю. Наступне рiшення прийнято одностайно: Обрати п. Левiта В.В. Головою Зборiв. Обрати п. Сбiтнєва В.I. Секретарем Зборiв. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. Левiта В.В., який зазначив про необхiднiсть обрання Лiчильної Комiсiї Зборiв. У зв'язку з цим запропоновано обрати Головою Лiчильної Комiсiї п. Левiта О.М., членом лiчильної комiсiї - Гордiєнко О. Iнших пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю. Наступне рiшення прийняте одностайно: Обрати п.Левiта О.М. Головою Лiчильної Комiсiї. Обрати п. Гордiєнко О. членом Лiчильної Комiсiї. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Звiт Директора Товариства п. Щетникова М.О. про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк. Левiта В.В., який запропонував прийняти до вiдома звiт Директора Товариства. Наступне рiшення прийняте одностайно: Прийняти до вiдома звiт Директора Товариства. З ЧЕТВЕТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. Левiта В.В., який запропонував за наслiдками розгляду звiту Директора визнати роботу Директора Товариства задовiльною. Iнших пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю.Наступне рiшення прийняте одностайно: Визнати роботу Директора Товариства задовiльною. З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. Левiта В.В., який запропонував рiчнi результати дiяльностi Товариства за 2011 р., в тому числi фiнансову звiтнiсть Товариства за 2011 р. затвердити. Iнших пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю. Наступне рiшення прийняте одностайно: Затвердити рiчнi результати дiяльностi Товариства за 2011 р., в тому числi рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2011 р. З ШОСТОГО ПИТАННЯ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. Левiта О.М., який зазначив, що згiдно наданої фiнансової звiтностi, збитки Товариства за 2011 рiк склалисклали 1121 тис. грн. в зв'язку з тим, що Товариство є новоствореним i знаходиться у стадiї розвитку i запропонував покриття збиткiв вiдповiдно до дiючого законодавства України. Iнших пропозицiй або заперчень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю. Наступне рiшення прийняте одностайно: Покрити збитки вiдповiдно до дiючого законодавства України. З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. Левiта О.М., який ознайомив акцiонерiв з бiзнес - планом та кошторисом на 2012 рiк та запропонував затвердити бiзнес - план та кошторис на 2012 рiк. Iнших пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю. Наступне рiшення прийняте одностайно: Затвердити бiзнес - планом та кошторисом на 2012 рiк. З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: 1) П. Левiта В.В., який запропонував обрати членом Наглядової Ради: Приватне акцiонерне товариство " УКРАЇНСЬКА КЕРАМIЧНА ГРУПА"; 2) П. Гордiєнко О., яка запропонувала обрати членами наглядової ради: World Ceramic Management B.V. та Левiта В.В. 3) Mr. Mohammed Iqbal запрпонував свою кандидатуру у члени Наглядової Ради. 4) П. Левiта В.В. який визначив, що строк повноважень членiв Наглядової Ради визначити вiдповiдно до Статуту Товариства - безстроково, Товариство не вилучатиме жодної винагороди членам Наглядової Ради за виконання їх обов'язкiв. Затвердження умов договору з членами Наглядової Ради за виконання їх призначення уповноваженої особи на пiдписання договорiв з членами Наглядової Ради вiдкласти до наступних Зборiв. Iнших пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю. Наступнi рiшення прийнятi одностайно: 1) Обрати членами Наглядової Ради: 1. Юридичну особу - Приватне акцiонерне товариство " УКРАЇНСЬКА КЕРАМIЧНА ГРУПА"; 2.Юридичну особу - World Ceramic Management B.V.; 3. П. Левiта Вiктора Вiкторовича; 4. Mr. Mohammed Iqbal. 2) Строк повноважень членiв Наглядової Ради визначити вiдповiдно до Статуту Товариства - безстроково, Товариство не вилучатиме жодної винагороди членами Наглядової Ради за виконання їх обов'язкiв. Затвердження умов договору з членами Наглядової Ради та призначення уповноваженої особи на пiдписання договорiв з членами Наглядової Ради вiдкласти до наступних Зборiв. З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. Гордiєнко о., яка запропонувала обрати Головою Наглядової Ради п. Левiта Вiктора Вiкторовича, визначити строк повноважень Голови Наглядової Ради визначити вiдповiдно до Статуту Товариства - безстроково, Товариство не виплачуватиме жодної винагороди Головi Наглядової Ради за виконання його обов'язкiв. Затвердження умов договору з Головою Наглядової Ради та призначення уповноваженої особи на пiдписання договору з Головою Наглядової Ради вiдкласти до наступних Зборiв. Iнших пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю. Наступне рiшення прийняте одностайно: Обрати Головою Наглядової Рвди п. Левiта Вiктора Вiкторовича, визначити строк повноважень Голови Наглядової Ради визначити вiдповiдно до Статуту Товариства - безстроково, Товариство не вилучатиме жодної винагороди Головi Наглядової Ради за виконання його обов'язкiв. Затвердження умов договору з Головою Наглядової Ради та призначення уповноваженої особи на пiдписання договору з Головою Наглядової Ради вiдкласти до наступних Зборiв. З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. Левiта В.В., який запропонував обрати п. Ковальову Н.I. Ревiзором Товариства, визначити строк повноважень Ревiзора вiдповiдно до Статуту товариства визначити у 5 (п'ять) рокiв. Товариство не виплачуватиме жодної винагороди Ревiзору за виконання його обов'язкiв. Затвердження умов договору з Ревiзором та призначення уповноваженої особи на пiдписання договору з Ревiзором вiдкласти до наступних Зборiв. Iнших пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю. Наступне рiшення прийняте одностайно: обрати п. Ковальову Н.I. Ревiзором Товариства, визначити строк повноважень Ревiзора вiдповiдно до Статуту Товариства визначити у 5 (п'ять) рокiв. Товариство не виплачуватиме жодної винагороди Ревiзору за виконання його обов'язкiв. Затвердження умов договору з Ревiзором та призначення уповноваженої особи на пiдписання договору з Ревiзором вiдкласти до наступних Зборiв. Оскiльки по всiх питаннях порядку денного були прийнятi рiшення, iнших питань не залишилось Загальны Збори Акцiонерiв Товариства вiд 26 квiтня 2012 року визнвнi такими, що вiдбулися. |
|
Телефон: 
e-mail: