| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| позачергові |
| 07.11.2011 |
| 0.0000000 |
Особа, що iнiцiювала проведення зборiв i одноособовий виконавчий орган Директор.
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ЯКI ВИНОСИЛИСЯ НА ЗАОЧНЕ ГОЛОСУВАННЯ (ГОЛОСУВАННЯ МЕТОДОМ ОПИТУВАННЯ):
Питання 1. Затвердження ринкової вартостi (цiни) акцiй Товариства, визначеної субiєктом оцiночної дiяльностi Карпенко В.А.
Питання 2. Затвердження ринкової вартостi (цiни) ноу-хау (а саме: сукупностi досвiду та знань в галузi управлiння магазинами для роздрiбного продажу керамiчної плитки та супутнiх товарiв), визначеної субiєктом оцiночної дiяльностi ТОВ iУкраїнська Експертна Групаi (Сертифiкат №9665I10 вiд 11 червня 2010 року виданий ФДМ України) вiдповiдно до висновку про вартiсть обiєкту оцiнки вiд 26 жовтня 2011.
Питання 3. Збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
Питання 4. Закрите (приватне) розмiщення акцiй та затвердження протоколу рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй.
Питання 5. Затвердження перелiку iнших iнвесторiв, серед яких передбачено розмiщення акцiй, вiдповiдно до яких прийнято рiшення про розмiщення.
Питання 6. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження:
(а) затвердження результатiв реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, що пропонуються до розмiщення;
(б) прийняття рiшення про дострокове закiнчення закритого (приватного) розмiщення акцiй (у разi, якщо запланований обсяг акцiй буде розмiщено достроково);
(в) затвердження результатiв закритого (приватного) розмiщення акцiй та звiту про результати закритого (приватного) розмiщення акцiй.
Питання 7. Визначення уповноваженої особи Товариства, якiй надаються повноваження:
(а) здiйснювати персональне повiдомлення всiх акцiонерiв та iнших iнвесторiв про прийнятi загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення;
(б) проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, вiдповiдно до яких прийнято рiшення про розмiщення;
(в) проводити дiї щодо забезпечення закритого (приватного) розмiщення акцiй.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ЯКI ВИНОСИЛИСЯ НА ЗАОЧНЕ ГОЛОСУВАННЯ (ГОЛОСУВАННЯ МЕТОДОМ ОПИТУВАННЯ) ТА ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
По питанню 1:
Голосували:
iЗаii 718 065 голосiв, що складає 100% голосiв Акцiонерiв.
iПротиi i немає.
iУтрималисьi i немає.
Вирiшили: Затвердити ринкову вартiсть (цiну) однiєї акцiї Товариства i 9 (девiять) гривень 52 копiйки.
По питанню 2:.
Голосували:
iЗаii 718 065 голосiв, що складає 100% голосiв Акцiонерiв.
iПротиi i немає.
iУтрималисьi i немає.
Вирiшили: Затвердити ринкову вартiсть ноу-хау (а саме: сукупнiсть досвiду та знань в галузi управлiння магазинами для роздрiбного продажу керамiчної плитки та супутнiх товарiв) в розмiрi 2 084 390 (два мiльйони вiсiмдесят чотири тисячi триста девiяносто) гривень, визначеної субiєктом оцiночної дiяльностi ТОВ iУкраїнська Експертна Групаi (Сертифiкат №9665I10 вiд 11 червня 2010 року виданий ФДМ України) вiдповiдно до висновку про вартiсть обiєкту оцiнки вiд 26 жовтня 2011.
По питанню 3:
Голосували:
iЗаii 718 065 голосiв, що складає 100% голосiв Акцiонерiв.
iПротиi i немає.
iУтрималисьi i немає.
Вирiшили: Збiльшити розмiр статутного капiталу Товариства з 7 180 650 (прописом: семи мiльйонiв ста вiсiмдесяти тисяч шiстсот пiятдесяти) гривень до 16 000 000 (прописом: шiстнадцяти мiльйонiв) гривень за рахунок додаткових внескiв шляхом розмiщення 881 935 (прописом: вiсiмсот вiсiмдесят одна тисяча девiятсот тридцять пiять) штук додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi.
По питанню 4:
Голосували:
iЗаii 718 065 голосiв, що складає 100% голосiв Акцiонерiв.
iПротиi i немає.
iУтрималисьi i немає.
Вирiшили: Здiйснити закрите (приватне) розмiщення простих iменних акцiй Товариства в кiлькостi розмiщення 881 935 (прописом: вiсiмсот вiсiмдесят одна тисяча девiятсот тридцять пiять) штук загальною номiнальною вартiстю 8 819 350 (прописом: вiсiм мiльйонiв вiсiмсот девiятнадцять тисяч триста пiятдесят) гривень. Затвердити протокол рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй.
По питанню 5:
Голосували:
iЗаii 718 065 голосiв, що складає 100% голосiв Акцiонерiв.
iПротиi i немає.
iУтрималисьi i немає.
Вирiшили: Затвердити перелiк iнвесторiв, серед яких передбачено розмiщення акцiй, а саме: 1. п. Мохаммед Iкбаль та 2. п. Сбiтнєв Володимир Iванович.
По питанню 6:
Голосували:
iЗаii 718 065 голосiв, що складає 100% голосiв Акцiонерiв.
iПротиi i немає.
iУтрималисьi i немає.
Вирiшили: Визначити Директора Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження:
(а) затвердження результатiв реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, що пропонуються до розмiщення;
(б) прийняття рiшення про дострокове закiнчення закритого (приватного) розмiщення акцiй (у разi, якщо запланований обсяг акцiй буде розмiщено достроково);
(в) затвердження результатiв закритого (приватного) розмiщення акцiй та звiту про результати закритого (приватного) розмiщення акцiй.
По питанню 7:
Голосували:
iЗаii 718 065 голосiв, що складає 100% голосiв Акцiонерiв.
iПротиi i немає.
iУтрималисьi i немає.
Вирiшили: Визначити Директора Товариства уповноваженою особою Товариства, якiй надаються повноваження:
(а) здiйснювати персональне повiдомлення всiх акцiонерiв про прийнятi загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення;
(б) проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, вiдповiдно до яких прийнято рiшення про розмiщення;
(в) проводити дiї щодо забезпечення закритого (приватного) розмiщення акцiй.
За вiдсутностi iнших питань порядку денного, Збори було оголошено закритими. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
Інформація про загальні збори акціонерів
| позачергові |
| 09.12.2011 |
| 0.0000000 |
Особа, що iнiцiювала проведення зборiв i одноособовий виконавчий орган Директор.
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ЯКI ВИНОСИЛИСЯ НА ЗАОЧНЕ ГОЛОСУВАННЯ (ГОЛОСУВАННЯ МЕТОДОМ ОПИТУВАННЯ):
Питання 1. Внесення змiн до протоколу рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй, зокрема щодо змiни дати початку та закiнчення строку для реалiзацiї переважного права акцiонерами Товариства на придбання акцiй, що передбаченi до розмiщення, та проведення першого та другого етапiв закритого (приватного) розмiщення та викладення протоколу рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй у новiй редакцiї.
Питання 2. Затвердження проспекту емiсiї акцiй Товариства.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ЯКI ВИНОСИЛИСЯ НА ЗАОЧНЕ ГОЛОСУВАННЯ (ГОЛОСУВАННЯ МЕТОДОМ ОПИТУВАННЯ) ТА ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
По питанню 1:
Голосували:
iЗаii 718 065 голосiв, що складає 100% голосiв Акцiонерiв.
iПротиi i немає.
iУтрималисьi i немає.
Вирiшили: Внести змiни до протоколу рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй, зокрема щодо змiни дати початку та закiнчення строку для реалiзацiї переважного права акцiонерами Товариства на придбання акцiй, що передбаченi до розмiщення, та проведення першого та другого етапiв закритого (приватного) розмiщення та викласти протокол рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй в новiй редакцiї.
По питанню 2:
Голосували:
iЗаii 718 065 голосiв, що складає 100% голосiв Акцiонерiв.
iПротиi i немає.
iУтрималисьi i немає.
Вирiшили: Затвердити проспект емiсiї акцiй Товариства.
За вiдсутностi iнших питань порядку денного, Збори було оголошено закритими. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: