| |
Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів
| Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках |
| Років тому |
Рік |
Кількість зборів усього |
У тому числі позачергових |
| 1 |
2011 |
2 |
2 |
| 2 |
0 |
0 |
0 |
| 3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу? |
| Так |
Ні |
| Реєстраційна комісія |
|
Х |
| Акціонери |
Х |
|
| Реєстратор |
|
Х |
| Депозитарій |
|
Х |
| Інше (запишіть) |
|
|
|
|
| Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах? |
| |
Так |
Ні |
| Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) |
|
Х |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% |
Х |
|
|
|
|
| У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? |
| |
Так |
Ні |
| Підняттям карток |
|
Х |
| Бюлетенями (таємне голосування) |
|
Х |
| Підняттям рук |
Х |
|
| Інше (запишіть) |
|
|
|
|
| Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді? |
| |
Так |
Ні |
| Реорганізація |
|
Х |
| Внесення змін до статуту товариства |
|
Х |
| Прийняття рішення про зміну типу товариства |
|
Х |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства |
|
Х |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства |
|
Х |
| Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень |
|
Х |
| Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень |
|
Х |
| Інше (запишіть) |
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ЯКI ВИНОСИЛИСЯ НА ЗАОЧНЕ ГОЛОСУВАННЯ (ГОЛОСУВАННЯ МЕТОДОМ ОПИТУВАННЯ):
Питання 1. Затвердження ринкової вартостi (цiни) акцiй Товариства, визначеної субiєктом оцiночної дiяльностi Карпенко В.А.
Питання 2. Затвердження ринкової вартостi (цiни) ноу-хау (а саме: сукупностi досвiду та знань в галузi управлiння магазинами для роздрiбного продажу керамiчної плитки та супутнiх товарiв), визначеної субiєктом оцiночної дiяльностi ТОВ iУкраїнська Експертна Групаi (Сертифiкат №9665I10 вiд 11 червня 2010 року виданий ФДМ України) вiдповiдно до висновку про вартiсть обiєкту оцiнки вiд 26 жовтня 2011.
Питання 3. Збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
Питання 4. Закрите (приватне) розмiщення акцiй та затвердження протоколу рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй.
Питання 5. Затвердження перелiку iнших iнвесторiв, серед яких передбачено розмiщення акцiй, вiдповiдно до яких прийнято рiшення про розмiщення.
Питання 6. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження:
(а) затвердження результатiв реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, що пропонуються до розмiщення;
(б) прийняття рiшення про дострокове закiнчення закритого (приватного) розмiщення акцiй (у разi, якщо запланований обсяг акцiй буде розмiщено достроково);
(в) затвердження результатiв закритого (приватного) розмiщення акцiй та звiту про результати закритого (приватного) розмiщення акцiй.
Питання 7. Визначення уповноваженої особи Товариства, якiй надаються повноваження:
(а) здiйснювати персональне повiдомлення всiх акцiонерiв та iнших iнвесторiв про прийнятi загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення;
(б) проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, вiдповiдно до яких прийнято рiшення про розмiщення;
(в) проводити дiї щодо забезпечення закритого (приватного) розмiщення акцiй.
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ЯКI ВИНОСИЛИСЯ НА ЗАОЧНЕ ГОЛОСУВАННЯ (ГОЛОСУВАННЯ МЕТОДОМ ОПИТУВАННЯ):
Питання 1. Внесення змiн до протоколу рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй, зокрема щодо змiни дати початку та закiнчення строку для реалiзацiї переважного права акцiонерами Товариства на придбання акцiй, що передбаченi до розмiщення, та проведення першого та другого етапiв закритого (приватного) розмiщення та викладення протоколу рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй у новiй редакцiї.
Питання 2. Затвердження проспекту емiсiї акцiй Товариства. |
| Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? |
Ні |
|
Телефон: 
e-mail: